谈打击反洗钱执法力度
北安市人民法院—刘宇
一、成立专门的反洗钱机构"
针对洗钱犯罪的隐藏性、复杂性和手段的高度专业化,单靠传统的侦查方式和手段已经完全不能胜任当今社会反洗钱工作的需要,需要反洗钱部门建立打击洗钱犯罪的专业机构。西方发达国家一般都设有反洗钱专门机构,如:美国的金融犯罪执法网络、英国的金融特遣队、澳大利亚的交易报告与分析中心。国际上先进的反洗钱经验表明,设立反洗钱的专门机构有利于跟踪洗钱动态,制定有针对性的打击对策,培养打击洗钱犯罪的专业人员。为防范和打击洗钱行为,中国人民银行已先后设立了反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心,为与中国人民银行反洗钱措施相适应,公安机关应当在经济犯罪侦查部门内部设立专门的反洗钱机构,并派员和中国人民银行反洗钱部门联合办公,及时发现和掌握洗钱的犯罪信息,并进行跟踪和侦查,从而有效地打击和预防洗钱犯罪"
二、加强反洗钱的侦查协作
第一、加强反洗钱查部门之间以及反洗钱侦查部门与洗钱犯罪上游犯罪侦查部门之间的协作
洗钱罪在刑法中被归入妨害金融管理秩序一节中,在管辖上应归属公安机关经侦部门,但是金融机构及其从业人员可以成为洗钱罪的犯罪主体,而我国目前的金融企业主要是国有的商业银行和其他国有的非银行金融机构,金融机构工作人员中绝大部分按〈刑法〉第93条的规定按国家工作人员论,金融机构工作人员利用职务之便协助洗钱的行为,应纳入检察机关的管辖范围。对于洗钱犯罪的立案侦查需要公安机关经侦部门和检察机关互相配合,一般情况下,对于洗钱犯罪应当由公安机关经侦部门先予以受理,发现涉及金融机构从业人员的职务犯罪行为的,应移送检察机关侦查,或双方各自分工侦查,一并起诉。由于洗钱犯罪法定的四种上游犯罪分别由公安机关刑侦部门、辑毒部门、海关辑私犯罪侦查部门管辖,要是今后把重大的经济犯罪案件和贪污贿赂案件作为洗钱罪的上游犯罪,则公安机关经侦部门和检察机关也是洗钱犯罪的上游犯罪的侦查机关。各侦查机关应形成合力,努力避免各单位从自身局部利益出发,各自为战,甚至放任不属自已管辖的洗钱犯罪行为。为了有效地打击洗钱犯罪,在侦查中,公安机关、海关、检察机关要加强协作,制定反洗钱方案,各单位在侦查中一旦发现有洗钱重大嫌疑的,立即与反洗钱部门联系,切实防止因案件的不同管辖分工而放纵了洗钱犯罪分子。
第二、加大反洗钱侦查部门和金融机构以及金融监管部门的协作
针对洗钱活动多利用金融机构进行的特点,反洗钱侦查部门应加强与金融机构以及金融机构的监管部门即中国人民银行、国家外汇管理局的协作。根据〈中华人民共和国银行法〉第4条规定,中国人民银行指导、部属金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。因此中国人民银行应积极制定金融部门反洗钱措施,加大金融监管力度,加大对所监管的金融机构的反洗钱信息的控制。同时,应积极与反洗钱侦查机关保持密切联系,与反洗钱侦查机关之间建立反洗钱犯罪的信息总网,建立洗钱犯罪信息交流制度,用先进的电脑网络技术来防范和打击洗钱犯罪。与此同时,反洗钱侦查部门要改变被动受理金融监管部门移送案件的观念，积极主动地向金融监管部门了解反洗钱动态,并与金融监管机构的反洗钱部门联合办公。只有与金融监管部门密切协作,反洗钱侦查机关的侦查工作才能取得实效。
第三、加强跨区域洗钱犯罪的侦查协作
由于洗钱犯罪分子经常将违法资金不断转移来妨碍侦查,而这些资金的频繁转移往往是跨区域进行,为查清该违法资金的去向,必须得到各地侦查部门的配合。同时,洗钱行为和上游犯罪经常不在同一个区域,为了查明洗钱分子所清洗的资金为法定的上游犯罪的违法所得及其收益,必须到上游犯罪所在地查明上游犯罪的性质,这就要求两地的侦查部门加强合作,互相配合。随着国际经济的迅速发展,各国间的经济交往越来越密切,资金往来越来越频繁,并且随着科技的发展,电子商务、电子银行等在国际金融系统中的运用,使资金的运转更为迅速,电子资金划拨也使得巨额的非法资金在全世界的快速清洗成为可能。在电子资金划拨的情况下,洗钱者可以更方便地在一国境内实现犯罪资金在不同国家清洗的跨国洗钱活动。而一般来说,一国对放置在他国银行的资金是鞭长莫及的,即使一国对产生犯罪收益的该项犯罪或从事该项犯罪活动的犯罪分子有管辖权,一国对境外的外国银行也难有管辖权,如果没有他国的合作,一国不仅难以追踪在他国转移的犯罪收益的线索,而且也难以对这些资金进行扣押和没收。因此,我国应积极地吸收国外先进的反洗钱立法经验,完善反洗钱刑事及行政法规的立法工作,使之便于实际操作。为了更好的与其它国家开展反洗钱协作,必须积极与其它国家缔结多边或双边反洗钱国际条约,尽快加入金融行动特别工作组“亚太反洗钱小组“等国际反洗钱组织,加强国际刑事司法合作,使我国在打击跨国洗钱犯罪活动中,能够与其他国家在识别、没收犯罪收益,引渡洗钱犯罪分子以及证据收集等方面互相协作,这样才能有效打击跨国洗钱犯罪"
关于加强计量器具进口管理的通知
国家机电产品进出口办公室 等
关于加强计量器具进口管理的通知
国家机电产品进出口办公室、国家技术监督局
各地区、各部门机电产品进口办公室，各省、自治区、直辖市技术监督局：
根据《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》及《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法实施细则》的规定，凡列入《中华人民共和国进口计量器具型式审查明细目录》（见附件1，以下简称《型式审查明细目录》）的进口计量器具，外商或其代理人必须向国家技术监督局
申请办理型式批准手续，取得《中华人民共和国计量器具型式批准证书》（以下简称《型式批准证书》，证书式样见附件2）或《中华人民共和国计量器具临时型式批准证书》（以下简称《临时型式批准证书》，证书式样见附件3）。现对必须进行型式批准计量器具的进口管理作如下规定
：
一、凡进口列入《型式审查明细目录》的计量器具，进口申请单位须提供外商依法取得的《型式批准证书》或《临时型式批准证书》的复印件，作为各级机电产品进口管理机构办理进口手续的依据。进口申请单位提供证书确有困难的，可向国家技术监督局查询是否办理了型式批准手续
。不能出具《型式批准证书》、《临时型式批准证书》复印件或按查询结果确认外商没有取得《型式批准证书》、《临时型式批准证书》的，各级机电产品进口管理机构一律不予办理进口手续。
二、自《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》实施以后，凡进口或销售列入《型式审查明细目录》的计量器具而未办理型式批准的，各级政府技术监督部门将依法查处，并责令其补办型式批准手续。
三、国家技术监督局可根据情况变化对《计量器具型式审查明细目录》进行调整。
四、本通知自一九九七年三月一日起执行。
附件：1、中华人民共和国计量器具型式批准审查明细
目录
2、中华人民共和国计量器具型式批准证书
3、中华人民共和国计量器具临时型式批准证书
附件1：中华人民共和国进口计量器具型式审查明细目录
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｜ 计量器具名称 ｜ 税则号列 ｜
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｜【一、衡器】 ｜ ｜
｜—体重计（秤） ｜8423．1000｜
｜—皮带秤、核子秤 ｜8423．2000｜
｜—定量包装机（秤）、定量灌装机（秤）、定量秤 ｜8423．3000｜
｜—电子秤、度盘秤、邮政秤、售粮秤（机）、台秤 ｜8423．8100｜
｜—吊秤、料斗秤、钢材秤、汽车衡、轨道衡、称重仪表 ｜8423．8900｜
｜—砝码 ｜8423．9000｜
｜—精密天平、电子天平、分析天平、微量天平、其他天平 ｜9016．0010｜
｜【二、传感器】 ｜ ｜
｜—称重传感器 ｜8423．9000｜
｜—压力传感器 ｜9033．0000｜
｜—测力传感器 ｜9033．0000｜
｜—温度传感器 ｜9025．9000｜
｜【三、声级计】 ｜ ｜
｜—声级计、噪音测量仪 ｜9027．8000｜
｜【四、三座标测量机】 ｜ ｜
｜—三座标测量机 ｜9031．8000｜
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｜ 计量器具名称 ｜ 税则号列 ｜
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｜【五、表面粗糙度测量仪】 ｜ ｜
｜—表面粗糙度测量仪 ｜9031．8000｜
｜【六、大地测量仪器】 ｜ ｜
｜—测距仪 ｜9015．1000｜
｜—经纬仪 ｜9015．2000｜
｜—水准仪、水平仪 ｜9015．3000｜
｜—全站仪、测高仪、地形测量仪 ｜9015．8000｜
｜【七、热量计】 ｜ ｜
｜—热量计（表）、热能仪（表） ｜9026．8000｜
｜【八、热量计】 ｜ ｜
｜—燃油加油机、售油机 ｜8413．1100｜
｜—热量计（表）、流量仪表、流量变送器、流量检测装置 ｜9026．1000｜
｜—家用煤气表、工业煤气表 ｜9028．1010｜
｜—煤气表检测装置 ｜9028．1090｜
｜—家用水表、工业水表 ｜9028．2010｜
｜—水表检测装置 ｜9028．2090｜
｜【九、压力计】 ｜ ｜
｜—压力计（表）、风压表、氧压表、微压计（表）、油压表、压力变送器、压 ｜9026．2000｜
｜ 力测量仪表 ｜ ｜
｜—血压计、血压计检测装置、血压测量仪器 ｜9018．9020｜
｜—眼压计 ｜9018．5000｜
｜【十、温度计】 ｜ ｜
｜—温度计（表）、体温计 ｜9025．1100｜
｜—高温计、温度计检测装置 ｜9025．1910｜
｜—温度指示仪表、温度控制仪表、温度测量仪表、温度变送器 ｜9025．1990｜
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｜ 计量器具名称 ｜ 税则号列 ｜
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｜【十一、数字电压表】 ｜ ｜
｜—数字万用表、数字多用表 ｜9030．3190｜
｜—数字电压表 ｜9030．3990｜
｜【十二、场强计】 ｜ ｜
｜—场强计、场强测量仪 ｜9030．8990｜
｜【十三、心、脑电图仪（机）】 ｜ ｜
｜—心电图仪（机）、心电图仪检测装置 ｜9018．1100｜
｜—脑电图仪（机）、脑电图仪检测装置 ｜9018．1990｜
｜【十四、有害气体、粉尘、水质污染监测仪】 ｜ ｜
｜—气体分析仪、大气污染监测仪、车辆废气分析仪、有害气体监测报 ｜9027．1000｜
｜ 警仪（器） ｜ ｜
｜—浊度计、水质监测仪、水质综合分析仪、测氰仪、溶氧测定仪、烟尘 ｜9027．8000｜
｜ 粉尘测量仪、粒度测量仪 ｜ ｜
｜【十五、电离辐射防护仪】 ｜ ｜
｜—射线监护仪、照射量率仪、放射性表面污染仪、个人剂量计、辐射防 ｜9030．1000｜
｜ 护仪、医用辐射源 ｜ ｜
｜【十六、分光光度计】 ｜ ｜
｜—可见光分光光度计、紫外分光光度计、红外分光光度计、荧光分光 ｜9027．3000｜
｜ 光度计、原子吸收分光光度计 ｜ ｜
｜【十七、气相、液相色谱仪】 ｜ ｜
｜—气相色谱仪、液相色谱仪 ｜9027．2000｜
｜【十八、湿度、水份测量仪】 ｜ ｜
｜—水份测定仪、湿度计、标准湿度发生器、水分湿度测量仪 ｜9025．8000｜
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附件2：中华人民共和国计量器具型式批准证书
ＰＡＴＴＥＲＮ ＡＰＰＲＯＶＡＬ ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ
根据中华人民共和国计量法第十三、十六条和中华人民共和国计量法实施
细则的有关规定，以及＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（规定规程、技术标准和鉴定大纲的名称）的要求，对＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（制造厂的国别和名称）申请型式批准的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（计量器具的名称、类别和型号）经定型审查合格，确认其技术指标为：
现予批准，并可使用以下标志和批准的编号：
批准时的附件：批准人签名：
批准日期
批准部门盖章
附件3：
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｜ 中华人民共和国
｜ 计量器具临时型式批准证书
｜ PROVISIONAL PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
｜＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司（厂）：
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｜ 根据《中华人民共和国计量法》及其《实施细则》的有关规定，
｜
｜对你公司（厂）在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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｜＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿展览会上，
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｜申报销售的计量器具，经审查，对下列品种给予临时型式批准，准予
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｜销售。
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｜ 证书编号：
｜ 发证日期： 年 月 日
｜ 有效日期： 年 月 日止
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｜ 临时型式批准的计量器具： ｜
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｜序 号｜ 计量器具名称和型号 ｜数量（台、件）｜｜
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1996年12月30日
